Следственное управление УСК по Гомельской области закончило расследование уголовного дела в отношении 51-летней жительницы Гомеля. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с оптовой торговлей продуктами питания. Речь идет о завладении имуществом восьми юридических лиц из разных регионов страны на сумму 2,7 млн рублей.
Обвиняемая была учредителем нескольких коммерческих структур. Она заключала договоры поставки с производителями продовольствия на условиях отсрочки платежа. На начальных этапах сотрудничества женщина платила только за часть полученного товара, чтобы создать репутацию надежного партнера. Затем она реализовывала продукцию контрагентам по ценам ниже рыночных. Это позволяло быстро продать товар и получить деньги, хотя полная оплата поставщикам не планировалась.
Схема с накоплением долгов
Со временем товарооборот вырос, и у возглавляемых обвиняемой юридических лиц образовались долги перед поставщиками. Чтобы продолжить деятельность, фигурантка создавала подконтрольные ей общества с номинальными директорами. Когда одна структура уходила в большой минус, ее ликвидировали или реорганизовывали, а затем открывали новую. С июня 2021 года по май 2024 года таким способом было получено и реализовано имущество на 2,7 млн рублей.
Следователи изучили большой объем документации о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных компаний и потерпевших юридических лиц. В ходе расследования допрошено более 160 свидетелей, проведен ряд очных ставок. По итогам женщине предъявлено обвинение по части 4 статьи 209 УК Беларуси — завладение имуществом путем злоупотребления доверием и обмана, совершенное в особо крупном размере.
Возмещение и прежние нарушения
На стадии предварительного следствия ущерб юридическим лицам возмещен на сумму более 1 млн рублей. К обвиняемой применена мера пресечения в виде личного поручительства. Ранее фигурантка привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество в сфере производства корпусной мебели, а также неоднократно подвергалась административным взысканиям по линии Госавтоинспекции и Министерства по налогам и сборам.