60-летний гомельчанин лишился жилья и более 50 тыс. долларов в результате многоступенчатой мошеннической схемы. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 209 УК Беларуси — мошенничество в особо крупном размере.
Как была организована афера
В мае мужчине позвонила незнакомка, представившаяся работницей службы доставки. Она сообщила, что ему пришла посылка из Минска, хотя он ничего не заказывал. Во время разговора потерпевший продиктовал код, который пришел на телефон. После этого поступили новые звонки — якобы от представителей госпредприятия по надзору за электросвязью, Следственного комитета и комитета по недвижимости. Звонившие убедили мужчину, что под видом доставки действуют мошенники, которые скачали его личные данные, открыли на его имя банковский счет и перевели туда похищенные у других граждан деньги.
Для «поимки злоумышленников» потерпевшего уговорили временно продать квартиру. Ему дали инструкцию действовать в режиме строгой секретности. Мужчина заключил договор с риелторским агентством и продал недвижимость супружеской паре за 51 тыс. долларов. После сделки часть денег он отдал риелтору, с разрешения куратора оставил себе 200 долларов, а остальную сумму упаковал в пакет и передал девушке-курьеру.
Продолжение схемы и разоблачение
По договоренности с новыми владельцами потерпевший две недели оставался в квартире, якобы для организации переезда. На самом деле он ждал завершения «спецоперации». Через время с ним связался куратор, представившийся сотрудником комитета по недвижимости. Он потребовал взять микрозаем на 5 тыс. рублей для оперативной работы. Мужчина обратился в рекомендованную фирму, затем оформил в салоне сотовой связи два дорогостоящих телефона в рассрочку. Телефоны он передал курьеру, а полученные от него 3,5 тыс. долларов обменял на белорусские рубли, оставил себе 100 рублей, остальное перевел на чужой банковский счет.
Спустя несколько дней потерпевший обнаружил, что переписка с куратором в мессенджере исчезла, понял, что стал жертвой обмана, и обратился в милицию. Следователи установили личность курьера, забравшего деньги от продажи квартиры. Им оказалась 26-летняя жительница Гродно. Она сама стала жертвой телефонных мошенников: ей рассказали историю о замене домофона, утечке данных и необходимости сотрудничать с белорусскими спецслужбами в роли инкассатора. За неделю она выполнила несколько «секретных заданий» по перевозке денег из Солигорска, Гомеля и Бобруйска в Москву.
Ход расследования
Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции устанавливают всех причастных к этой многоступенчатой афере. Правоохранители отмечают, что такие схемы рассчитаны на доверчивость и психологическое давление: жертв заставляют действовать быстро, не проверять информацию и выполнять указания незнакомцев.