80-летняя жительница Гомеля передала курьеру телефонных мошенников все наличные сбережения. Сумма ущерба составила 18,8 тыс. долларов, 4950 евро и 6 тыс. белорусских рублей. Злоумышленники использовали многоступенчатую схему: они звонили пенсионерке от имени сотрудников сотового оператора, Следственного комитета и Нацбанка, убеждая в необходимости секретной проверки денег.
Первый звонок и начало обмана
Утром 22 июля горожанке позвонила незнакомка. Она представилась сотрудницей сотового оператора, назвала личные данные жертвы и под предлогом оформления льготного обслуживания попросила номер пенсионного удостоверения. Пенсионерка продиктовала его. После завершения разговора она заподозрила мошенничество и попыталась позвонить участковому, но не успела.
Тут же в мессенджере поступил звонок от мужчины. Он назвался сотрудником «финансового отдела по расследованию Следственного комитета». Мужчина сообщил, что мошенники якобы перевели деньги с банковской карты пенсионерки в Польшу, и он вышел на их след. В подтверждение он отправил поддельное фото банковских операций. Затем к разговору присоединились лжесотрудник «Департамента финансовых расследований Нацбанка» и «юристы».
Психологическое давление и передача денег
На протяжении более суток мошенники обрабатывали пенсионерку, убеждая в необходимости проверить наличные деньги. Они утверждали, что это секретная спецоперация, и требовали полной конфиденциальности. Запрещали обсуждать происходящее с родственниками. Мошенники запугивали женщину, напоминая об уголовной ответственности за разглашение. Они настаивали на срочности, не давая времени на размышления. В итоге женщина собрала все хранившиеся дома деньги: 18,8 тыс. долларов, 4950 евро и 6 тыс. белорусских рублей. Она сложила их в пакет и молча передала пришедшей к ней в квартиру женщине-курьеру.
После выполнения задания пенсионерка сообщила об этом куратору и стала ждать возврата средств. Она верила, что деньги вернут после проверки. Через несколько дней она осознала обман и рассказала сыну. Он обратился в милицию.
Уголовное дело и рекомендации
Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следователи совместно с сотрудниками милиции устанавливают личности злоумышленников.
В Следственном комитете отметили, что подобные схемы с использованием подставных курьеров и запугиванием под видом спецопераций фиксируются регулярно. Гражданам советуют не выполнять требования незнакомцев по телефону, не переводить деньги на чужие счета и не передавать наличные курьерам. При поступлении звонков с требованиями соблюдать секретность следует немедленно прервать разговор и позвонить в милицию по номеру 102. Пожилым родственникам рекомендуется регулярно напоминать о существующих схемах мошенничества и обращать внимание на изменения в поведении: замкнутость, тревожность, бессонницу. Следователи подчеркивают: настоящие сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не звонят с требованием провести секретную операцию по передаче денег. Ни один государственный орган не требует от граждан передавать наличные курьерам для проверки. Любой такой звонок — мошенничество. По данным следствия, преступники действовали по отработанной схеме.